Bajo proceso ex trabajadora de la SHCP por beneficiar a empresa facturera vinculada con Ricardo Anaya
Una ex empleada de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) fue vinculada a proceso por su probable responsabilidad en delitos contra la administración de justicia y uso de documento público falso. La investigación, encabezada por la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción (FEMCC) y con el apoyo del Servicio de Administración Tributaria (SAT), revela que la ex funcionaria habría favorecido a la empresa Juni Serra, presunta facturera vinculada con el ex dirigente nacional del PAN, Ricardo Anaya Cortés, y su familia.
La indagatoria señala que la ex empleada de la SHCP, identificada como María “M”, aprobó una resolución apócrifa que desvirtuaba la condición de empresa facturera de Juni Serra, cuando en realidad existía una resolución legítima que confirmaba su estatus como tal. Esta acción benefició a la empresa de manera ilegal, causando perjuicios fiscales a la nación.
La empresa Juni Serra, involucrada en la compra simulada de un terreno en Querétaro por 54 millones de pesos, es propiedad de Danino Ángel Martínez Diez, suegro de Ricardo Anaya. La transacción de este terreno, que fue adquirida a un precio significativamente inferior al de la venta, había sido tema de controversia en 2018, cuando Anaya negó acusaciones de fraude durante su campaña presidencial.
Durante la audiencia, un juez federal determinó vincular a proceso a la ex funcionaria y concedió tres meses para la investigación complementaria. El Ministerio Público Federal presentó suficientes pruebas para acreditar que María “M” actuó en beneficio de la empresa Juni Serra, falsificando una resolución que le permitía evitar ser considerada una empresa facturera de operaciones simuladas.
Este caso pone nuevamente en el centro del debate las prácticas de corrupción que afectan a instituciones clave en el combate contra el fraude fiscal y las empresas fachada en México.
