Escándalo $LIBRA: Denuncian a Javier Milei por fraude ante el FBI y el Departamento de Justicia de EE. UU.
El presidente argentino Javier Milei está involucrado en un escándalo relacionado con la criptomoneda $LIBRA, lo que llevó a su denuncia ante el Departamento de Justicia y el FBI en Estados Unidos. La acusación, presentada por el estudio Moyano & Asociados, señala a Milei como responsable de un fraude que generó ganancias ilícitas de entre 80 y 100 millones de dólares, junto con otras figuras como el empresario estadounidense Hayden Mark Davis y los argentinos Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy.
La denuncia, además, fue presentada ante la Comisión de Valores estadounidense (SEC), y a través de la misma, los abogados de Moyano & Asociados, que representan a inversores argentinos y otros afectados, pidieron una investigación sobre el rol de Milei. “Requerimos al Departamento de Justicia que investigue el rol del presidente de la República Argentina, Javier Milei, en esta estafa”, indicaron.
Detalles clave de la denuncia:
- Inversores estadounidenses fueron afectados por la plataforma “Kip Protocol”, desarrollada en EE. UU. y registrada en Kansas City.
- Las firmas involucradas, Kip Network Inc. y Kelsen Ventures, no estaban registradas ante la SEC, ni contaban con políticas anti-lavado.
- La empresa de Davis y Kelsen Ventures presentan información difícil de acceder, lo que dificulta la investigación sobre su propietario.
En paralelo, en Argentina, la jueza María Servini asumió la investigación sobre el caso.
Personas clave mencionadas:
- Hayden Mark Davis (Kelsen Ventures): Aseguró haber sido “asesor” de Milei sobre “tokenización”. Culpa al presidente por retirar su apoyo a la moneda, lo que habría provocado su desplome.
- Julian Peh (KIP Protocol): Empresario de Singapur que dirigió la plataforma de la criptomoneda, pero culpó a la empresa de Davis por los problemas.
- Mauricio Novelli (N&W Professional Partners): Acusado de estafas con inversiones digitales, fue el vínculo entre Milei y KIP.
- Charles Hoskinson (Ethereum y Cardano): Denunció que Novelli y Terrones Godoy le exigieron una coima para organizar una reunión con Milei.
- Karina Milei: Hermana del presidente, facilitó reuniones entre Novelli y funcionarios del gobierno.
Milei fue señalado por promover el token $LIBRA en sus redes sociales, lo que llevó a pérdidas de cerca de 4000 millones de dólares tras su desplome.
