La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que el gobierno de Estados Unidos no ha proporcionado evidencia que respalde las sanciones impuestas a CI Banco, Intercam y la casa de bolsa Vector, acusados de presunto lavado de dinero y vínculos con la delincuencia organizada.
En un comunicado oficial, la dependencia señaló que tanto la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) como la propia SHCP solicitaron al Departamento del Tesoro información que pudiera sustentar dichas acusaciones. Sin embargo, “no recibió ningún dato probatorio al respecto”.
Hacienda explicó que la única información proporcionada y verificada corresponde a transferencias electrónicas realizadas por empresas mexicanas a compañías chinas legalmente constituidas, lo cual, aclaró, es una práctica común en el comercio bilateral.
“La UIF encontró transacciones realizadas a dichas empresas chinas por más de 300 empresas mexicanas a través de diez instituciones financieras nacionales. Esto es así porque México tiene miles de operaciones ordinarias con empresas legalmente constituidas de China, pues existe un comercio anual de 139 mil millones de dólares”, señaló la SHCP.
Por su parte, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) revisó a las instituciones involucradas y únicamente detectó “irregularidades administrativas”, que fueron sancionadas con multas y acciones correctivas por un monto de 134 millones de pesos.
Finalmente, Hacienda reiteró que, de existir evidencia firme sobre delitos financieros, se actuaría conforme a la ley. “Queremos ser claros: de contar con información contundente que pruebe actividades ilícitas de estas tres instituciones financieras, actuaremos con todo el peso de la ley, sin embargo, a la fecha no contamos con ninguna información en este sentido”.
